СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСТОЙЧИВОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА
Том 25 № 2 (2024), Финансы и налоги
Том 25 № 2 (2024)

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСТОЙЧИВОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Финансы и налоги
Опубликован 30.04.2024
  • Азизжон Хатамов
  • Алишер Суюнов
Азизжон Хатамов
Алишер Суюнов
PDF (English)

Ключевые слова

противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
ФАТФ
эффективность системы ПОД/ФТ
публичные заявления ФАТФ
Глобальная сеть ФАТФ,
мониторинг,
цифровые финансы

Как цитировать

Хатамов A., & Суюнов A. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСТОЙЧИВОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. Economics and Education, 25(2), 198–205. извлечено от https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1512
ACM ACS APA ABNT Chicago Harvard IEEE MLA Turabian Vancouver

Скачать ссылку

Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX

Аннотация

В данном исследовании представлены 2 возможных сценария ускорения достижения стратегии «Узбекистан-2030» с точки зрения текущих проблем в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), с должным вниманием к текущим сбоям в корреспондентской банковской деятельности. В исследовании также рассматриваются такие темы, как членство в ФАТФ в качестве показательного примера, а также такие понятия, как «краудфандинг», «виртуальные активы», «букмекерские компании» в качестве современных угроз глобальной финансовой стабильности

PDF (English)

Библиографические ссылки

The EAG’s Mutual Evaluation Report on Uzbekistan, 2022. Available from: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/MER_Uzbekistan_2022_eng.pdf

Nadim Kyriakos-Saad, Manuel Vasquez, Chady El Khoury and Arz El Murr, IMF, 2016: Islamic Finance and Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism (AML/CFT).

OECD, “Domestic Revenue Mobilization in Fragile States, 2014

Colleen Graffy, “US Tax Law Has Unintended Global Consequences”, GIS, 2015

FATF publication: Crowdfunding for terrorist financing, October 31, 2023. Available from: https://fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/crowdfunding-for-terrorism-financing.html

Andreas Adriano: "When Money Can No Longer Travel", IMF. 2017. Available from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/06/adriano1.htm

David G.W. Birch. “Do We Need Challenger Banks? Do We Need Banks?”, Forbes. June 28, 2021. Available from: https://www.forbes.com/sites/davidbirch/2021/06/28/the-real-challengers/?sh=49dd85e545c8

Susan Lund, Philipp Härle. “The decline of cross-border capitals flows signals”. IMF. December 2017.

Available from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/12/lund.htm

Official website of the EAG. About EAG (eurasiangroup.org)

Official website of FATF. https://www.fatf-gafi.org

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2024 Economics and education